公告日期：2025-05-28

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-057
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定于 2025 年
6 月 12 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知
如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第十次会议审议并通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期与时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 12 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 6 月 5 日（星期四）

7、出席对象

（1）截至 2025 年 6 月 5 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员

8、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整 √

建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议
通过，议案内容详见公司刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 6 月 10 日（星期二，上午 9:00-12:00，下午 13:30-
17:00）

（二）登记方式：现场登记、通过信函登记。

（三）登记手续：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（三）登记地点及联系方式：汕头市龙湖区泰山路 83 号仙乐健康科技股份有限公司董事会办公室。

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