公告日期：2025-07-03

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-061

债券代码：123113 债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解

除限售的限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“公司”或“本公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 751,712 股，占本次回购注销前总股
本 308,070,672 股的 0.24%。本次回购注销涉及 78 名激励对象。

2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。

3、本次回购注销完成后，公司总股本由 308,070,672 股减少为 307,318,960
股。

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第
六次会议，于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关
于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未达成，所有激励对象（不含离职人员）当期拟解除限售的限制性股票（即授予数量的 30%）
其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。公司已办理完成上述限制性股票回购注销手续，现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审议程序

1、2023 年 10 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案公开征集表决权。同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，监事会对拟首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

2、2023 年 10 月 18 日至 2023 年 10 月 27 日，公司在内部公示了本激励计
划拟首次授予激励对象的姓名和职务。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划拟授予的激励对象名单提出的异议，也未收到其他任何反馈。2023 年
10 月 31 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编码：2023-095）。

3、2023 年 11 月 2 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编码：2023-098）。

4、2023 年 11 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予事项进行核实并发表了核查意见。

5、2023 年 12 月 26 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首
次授予限制性股票授予登记完成的公告》（公告编码：2023-109），公司已完成2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作，登记数量
106.50 万股，授予价格 12.71 元/股，登记人数 67 人，限制性股票上市日为 2023
年 12 月 27 日。

6、2024 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监
事会第二十八次会议，审议通过了《关于向……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。