公告日期：2025-12-22

招商证券股份有限公司

关于仙乐健康科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对仙乐健康部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]927 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 10,248,929 张，募集资金总额为102,489.29 万元，扣除发行费用 1,148.43 万元，实际募集资金净额为 101,340.86万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“华兴验字[2021]21000020045 号”的《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。二、募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 募集资金承诺 截至 2025.9.30
号 投资投入金额 累计投入金额

1 马鞍山生产基地扩产项目（注

1） 62,181.11 62,181.11 61,925.16

2 软胶囊车间技术升级改造项目

（注 2） 10,531.66 10,531.66 9,778.50

3 数字信息化建设项目 7,700.00 7,372.00 6,253.80

序 项目名称 投资总额 募集资金承诺 截至 2025.9.30

号 投资投入金额 累计投入金额

4 补充流动资金 13,851.57 13,851.57 13,851.57

合计 94,264.34 93,936.34 91,809.03

注 1：公司于 2025 年 5 月 27 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会
议，于 2025 年 6 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于向不特
定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，为提高募集资金使用效率，公司将“马鞍山生产基地扩产项目”调减建设投资规模后予以结项；

注 2：公司于 2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五
次会议，于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更
募集资金用途的议案》，将终止“华东研发中心建设项目”并调整募集资金投资计划，将原拟投入“华东研发中心建设项目”的募集资金 10,531.66 万元全部投向“软胶囊车间技术升
级改造项目”；公司于 2025 年 5 月 27 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八
次会议，于 2025 年 6 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于向
不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司“软胶囊车间技术升级改造项目”的全部投资建设内容已经建成投产，公……
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