公告日期：2026-04-02

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2026-045
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于 2026 年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、“仙乐转债”（债券代码：123113）转股期为 2021 年 10 月 25 日至 2027
年 4 月 18 日；最新有效的转股价格为 31.86 元/股。

2、2026 年第一季度，共有 0 张“仙乐转债”完成转股（票面金额共计 100
元人民币），合计转成 0 股“仙乐健康”股票（股票代码：300791）。

3、截至 2026 年第一季度末，公司剩余可转债为 10,248,193 张，剩余可转债
票面总金额为 1,024,819,300 元人民币。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）同意注册，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 1,024.89 万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为人民币 102,489.29 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 101,616.75万元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 102,489.29 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 102,489.29 万元可转换公司债券于 2021 年 5 月 14 日起
在深交所挂牌交易，债券简称“仙乐转债”，债券代码“123113”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发
行结束之日（2021 年 4 月 23 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 10 月
25 日）起至本次可转换公司债券到期日（2027 年 4 月 18 日）止，即自 2021 年
10 月 25 日至 2027 年 4 月 18 日。

二、 可转换公司债券转股及股份变动情况

2026 年第一季度，“仙乐转债”因转股减少 0 元人民币（即 0 张），共计转
换成“仙乐健康”股票 0 股；截至 2026 年 3 月 31 日，“仙乐转债”余额为

1,024,819,300 元人民币（即 10,248,193 张）。公司 2026 年第一季度股份变动情况

2025 年 12 月 31 日 本次变动增减 2026 年 1 月 31 日
（＋，－）

数量（股） 比例% 可转债 其他 小计 数量（股） 比例 %
转股

一、有限售 51,109,763 16.61 0 -158,293 -158,293 50,951,470 16.56
条件股份

高管锁定股 47,628,875 15.48 0 -158,293 -158,293 47,470,582 15.43

股权激励限 3,480,888 1.13 0 0 0 3,480,888 1.13
售股

二、无限售 256,524,900 83.39 0 158,293 158,293 256,683,193 83.44
条件股份

三、股份总 307,634,663 100.00 0 0 0 307,634,663 100.00
数
如下：

注……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。