公告日期：2026-04-24

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2026-055
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于 2026 年 4 月 22 日在上海市长宁来福士 33 楼公司会议室召开。会议通知
于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人
员。本次会议由董事长林培青先生召集和主持，应出席董事 8 人，实际出席董事8 人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

经审议，董事会认为：公司编制《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整
地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案中《2025 年度财务报告》内容已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

公司总经理林培青先生向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，内容包括 2025 年度公司管理层在落实董事会的各项决议、日常经营管理、经营成果与分析等方面内容。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

经审议，董事会认为：《2025 年度董事会工作报告》包括 2025 年董事会会
议召开情况和董事会对公司在 2025 年内有关事项的审议意见。报告期内董事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事高见、朱桂龙和胡世明分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年度董事会工作报告》及各独立董事述职报告具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完
善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，也能够对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《仙乐健康科技股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告及审核报告》。

保荐机构招商证券股份有限公司对公司《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》发表了核查意见。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案无需提交……
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