公告日期：2026-04-24

仙乐健康科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的各项职责，认真贯彻股东会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司利益。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内经营情况回顾

2025 年，公司围绕着“成为营养健康领域的创新领导者和客户的第一选择”这一愿景，继续深耕营养健康食品的 CDMO 领域（B 端市场），按照既定的战略规划，积极落实 2025 年经营计划。报告期内，公司实现营业收入 42.63 亿元，同比增长 1.24%；归属于上市公司股东的净利润 1.37 亿元，同比下降 58.00%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 0.74 亿元，同比下降 77.34%。主营业务中，境内业务实现销售收入17.15亿元，同比增长3.26%；境外业务实现销售收入25.48亿元，同比下降 0.09%。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降，主要由以下因素导致：

1、自 2025 年以来，公司个人护理业务的经营环境发生重大变化，客户需求下降，导致个人护理业务的运营成本上升；加之，2025 年下半年团队成员变动，进一步加剧个人护理业务的经营难度，致使全年亏损增加，收入和毛利同比下降较为明显，对公司净利润产生较大影响。

因个人护理业务并非公司主业，不能产生协同效应，为提升公司的整体盈利能力和市场竞争力，聚焦营养健康食品解决方案主业，公司拟处置个人护理业务
板块，因此对截至 2025 年 12 月 31 日个人护理业务板块涉及的存货、长期待摊
费用、固定资产、使用权资产、无形资产等计提资产减值损失，合计人民币19,495.87 万元。该等资产减值损失主要影响公司损益表，并不影响现金流。

该等事项对公司损益表的影响主要集中在 2025 年，随着个人护理业务板块的处置完成，该等事项对于公司未来业绩的影响将得以消除，公司将更加聚焦于营养健康食品解决方案主业。

2、为了提升公司核心竞争力，保障未来的可持续发展，2025 年公司启动战略咨询项目，产生较高的一次性咨询费用。

3、公司前瞻性布局精准营养、宠物营养等赛道，相应启动咨询论证，销售、研发及管理团队组建，市场调研等前期工作，前期投入费用较大，但短期内暂未产生效益。随着业务的逐步落地，将有望在后续产生积极影响。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 11 次，具体如下：

序号 届次 召开日期 审议议案

1、关于《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的议案

2、关于《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的议案

第四届董 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相
2025 年 1 月

1 事会第六 关事宜的议案

10 日

次会议 4、关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核
目标并修订相关文件的议案

5、关于调整中长期员工持股计划及其他相关文件的议案

6、关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的议案

7、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

序号 届次 召开日期 审议议案
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