公告日期：2026-04-24

仙乐健康科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，在报告期内切实履行职责，主动掌握公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受到损害。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、本人基本情况

本人，高见，1972 年出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，教育学博士。历任汕头大学科研处科技开发科副科长，人文社会科学管理办公室副主任、主任、副处长，汕头大学商学院党总支书记，汕头大学至诚书院党总支书记、副院长；现任汕头大学国际学院院长、教授、硕士生导师、国际交流合作处处长，
汕头市知识产权协会名誉会长；2021 年 7 月至 2024 年 7 月期间担任公司第三届
独立董事，2024 年 7 月起至今担任公司第四届独立董事。

二、任职资格及独立性说明

本人具备上市公司独立董事相应的任职条件，拥有独立董事资格证书，不存在不得担任公司独立董事的情形。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有为公司提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未披露的其他利益，兼职上市公司独立董事未超过 3 家，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度中关于独立董事独立性的相关要求。

三、出席董事会、股东会情况

2025 年，公司共召开 11 次董事会会议和 4 次股东会，本人严格按照相关规
范要求按时出席全部董事会会议和股东会，讨论和审议相关议案，履行独立董事义务并行使表决权。具体参会情况如下表所示：

表一：独立董事出席董事会及股东会的情况

独立董事姓名 出席董事会情况 出席股东会情况

第四届董事会第六次会议

第四届董事会第七次会议

第四届董事会第八次会议

第四届董事会第九次会议

第四届董事会第十次会议 2025 年第一次临时股东大会

高见 第四届董事会第十一次会议 2024 年年度股东大会

第四届董事会第十二次会议 2025 年第二次临时股东大会

第四届董事会第十三次会议 2025 年第三次临时股东大会

第四届董事会第十四次会议

第四届董事会第十五次会议

第四届董事会第十六次会议

表二：独立董事出席董事会及股东会的情况统计

本报告期应 以通讯方式 缺席董 是否连续两 出席股
独立董 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 事会次 次未亲自参 东会次
事姓名 次数 事会次数 次数 事会次数 数 加董事会会 数

议

高见 11 2 9 0 0 否 4

本人会前积极审阅会议资料，主动向公司董事会办公室和管理层了解待审议事项的详细情况，并充分利用董事会专业委员会机制对相关事项进行深入研究和讨论，为董事会审议和决策做好充分准备。在会议上，本人积极与公司董事……
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