公告日期：2026-04-24

招商证券股份有限公司

关于仙乐健康科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对仙乐健康 2025 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）同意，公司向不特定对象发行 10,248,929 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为 102,489.29 万元，扣除保荐费和承销费用 872.54 万元后募集资金余额 101,616.75 万元已划入公司指定账户，其中尚未扣除保荐费、审计及验资费、律师费等发行费用 275.89 万元（不含税），本次实际募集资金净额为 101,340.86 万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《仙乐健康科技股份有限公司验资报告》（华兴验字[2021]21000020045 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

（二）募集资金累计使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金的使用情况及余额情况如下：

单位：人民币元

开户银行 金额

募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） 1,016,167,495.29

减：律师费、审计费、前期已支付尚未扣除保荐费用、法定信

2,758,919.67
息披露等发行费用

实际募集资金净额 1,013,408,575.62

减：累计已使用募集资金 925,432,759.38

减：累计补充流动资金 106,586,323.93

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 37,014,613.59

尚未使用的募集资金余额 18,404,105.90

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，仙乐健康制定了《仙乐健 康科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。

仙乐健康与保荐机构招商证券股份有限公司于2021年4月29日分别与中国 银行股份有限公司汕头分行和广东华兴银行股份有限公司汕头分行签订了 《募 集资金三方监管协议》。仙乐健康及其子公司仙乐健康科技（安徽）有限公司与 保荐机构招商证券股份有限公司分别于2021年5月31日与中国民生银行股份有
限公司汕头分行、2021 年 6 月 8 日与中信银行股份有限公司汕头分行以及 2021
年 5 月 31 日与中国银行股份有限公司马鞍山分行签订了《募集资金三方监管协
议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方 监管协议的履行不存在问题。

截至 2025 年 12 月 31 日，仙乐健康尚未使用的公开发行可转换公司债券募
集资金余额为 18,404,105.90 元，不存在任何质押担保，具体情况如下：

单位……
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