公告日期：2025-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于杭州壹网壹创科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“壹网壹创”或“公司”）的持续督导机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对壹网壹创 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1680 号文，公司向社会公开人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 38.30 元，募集资金总额为766,000,000.00 元，扣除各项发行费用 76,852,100.00 元，实际募集资金净额为689,147,900.00 元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了中汇会验[2019]4610 号验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1350 号文，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）22,310,037 股，每股面值人民币 40.13 元，募集资金总额为 895,301,784.81 元，扣除各项发行费用 7,160,232.71 元，实际募集资金净额为888,141,552.10 元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验[2021]6370 号号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司报告期内未使用募集资金，累计使用募集资
金总额人民币 610,789,589.55 元（含收益）。“综合运营服务中心建设项目”账户的募集资金已全部使用完毕且达到预定可使用状态，公司将“综合运营服务中心建
设项目”节余募集资金 2.287485 万元永久性补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户。

2、向特定对象发行股票募集资金

截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日使用
募集资金人民币 30,536,067.50 元，累计使用募集资金总额人民币 46,227.90 万元，
截止 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额人民币 461,917,840.94 元
（含利息收入及理财产品收益）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、2019 年 9 月首次募集资金使用情况和结余具体情况如下：

单元：人民币元

项目 2024 年 12 月 31 日金额

2024 年初尚未使用募集资金金额 0.00

减：2023 年度募投项目使用金额 0

减：募集资金专项账户手续费支出 0

减：补充流动资金（注） 0

加：募集资金专项账户存款利息收入及理财产品收益 0

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 0.00

截止 2024 年 12 月 31 日，该账户的募集资金已经使用完毕，并已完毕办理
相关注销手续。

2、2021 年 7 月定向增发募集资金使用情况和结余具体情况如下：

2024 年，公司已使用募集资金 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计
已使用募集资金投入项目 46,227.90 万元，剩余募集资金余额人民币 47,238.76 万
元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

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