公告日期：2025-05-28

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-048
杭州壹网壹创科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于 2025 年 5 月 27 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议为
紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前 5 日
的通知时限要求，会议通知已于 2025 年 5 月 27 日以通讯方式发出。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长林振宇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司的可持续发展，董事会同意《杭州壹网壹创科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具 体 内 容 详 见 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《杭州壹网壹创科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并经出席股东大会的非关
联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为了配合股权激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《杭州壹网壹创科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具 体 内 容 详 见 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《杭州壹网壹创科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于提请杭州壹网壹创科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内办理实施 2025 年限制性股票激励计划的相关事宜，具体包括：

（1）授权董事会确定股权激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署相关协议书或确认文件；

（4）授权董事会对激励对象获授的限制性股票归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会决定激励对象是否可以归属；

（6）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

（7）授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜；

（8）授权董事会决定限制性股票激励计划……
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