公告日期：2025-08-08

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-061
杭州壹网壹创科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于 2025 年 8 月 6 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议以通
讯送达的方式于 2025 年 7 月 31 日向全体董事送达会议通知。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长林振宇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况对《公司章程》进行了修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订＜公司章程＞及修订、制定部分公司治理相关制度的公告》及《公司章程（2025年 8月）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议方式审议通过。

2、审议通过《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施
相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对部分公司治理相关制度进行了修订及制定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。相关议案逐项表决结果如下：

2.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

本子议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。

2.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

本子议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。

2.03《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

2.04《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

2.05《关于修订＜对外担保决策制度＞的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

2.06《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

2.07《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

2.08《关于修订＜总经理工作条例＞的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

2.09《关于修订＜董事会秘书工作条例＞的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

2.10《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

2.11《关于修订＜董事会审计委员会议事规则＞的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

2.12《关于修订＜董事会提名委员会议事规则＞的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

2.13《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

2.14……
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