公告日期：2025-08-08

证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2025-
062

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理相关制
度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日
召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》，具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的有关条款进行修订。具体修订条款详见附件《公司章程修订对比表》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案办理完毕之日止。本次变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订及制定部分公司治理相关制度的情况

根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订，同时公司新制定了《董事、高
级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。本次修订及制定的主要制度如下：

是否需要提交股
序号 制度名称 变更情况

东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《关联交易决策制度》 修订 是

4 《对外投资管理制度》 修订 是

5 《对外担保决策制度》 修订 是

6 《信息披露管理制度》 修订 否

7 《募集资金管理制度》 修订 是

8 《总经理工作条例》 修订 否

9 《董事会秘书工作条例》 修订 否

10 《独立董事工作制度》 修订 是

11 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

12 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否

13 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

14 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否

15 《内部审计管理制度》 修订 否

16 《内部控制制度》 修订 否

17 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

18 《累积投票管理制度》 ……
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