公告日期：2026-02-07

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2026-009
杭州壹网壹创科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2026 年 2 月 6 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本
次会议为临时会议，会议通知已于 2026 年 2 月 5 日以直接送达方式发出。本次会
议由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《杭州壹网壹创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况

会议经全体参会董事表决，形成决议如下：
（一） 审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条
件的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公 司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董 事会经过对公司自身实际运营情况和本次交易相关事项进行详尽仔细的自查、分
析论证后，认为公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件。
本议案经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过后提交本次董 事会审议。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的
议案》，具体详见以下子议案：

1、 本次交易的方案概况

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买杨光宏、北京声名鹊起管理咨询中 心（有限合伙）、北京鹊起电子商务中心（有限合伙）、北京声名电子商务中心 （有限合伙）、青岛静衡中道创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下合称“交 易对方”）合计持有的北京联世传奇网络技术有限公司（以下简称“标的公司”） 100%股权。同时，公司拟向不超过 35 名符合中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）规定条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次 发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配 套资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的 实施。

本议案经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议及第四届董事会战略委 员会 2026 年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。
2、 发行股份及支付现金购买资产具体方案
（1） 交易价格及定价依据

标的公司的审计和评估工作尚未完成，具体评估值和交易价格尚未确定。标 的资产的最终交易价格将在参考评估机构出具的评估报告载明的评估值的基础上， 经交易各方协商确定。

本议案经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议及第四届董事会战略委 员会 2026 年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。
（2） 支付方式

本次交易的交易对价采取发行股份及支付现金的方式进行支付。发行股份支 付和现金支付的具体金额在交易价格确定的同时进行明确，并将在重组报告书中 予以披露。

公司本次交易现金对价的资金来源包括：募集配套资金、自有资金或银行贷 款等自筹资金。在募集配套资金到位之前，公司可根据实际情况以自有和/或自筹 资金先行支付交易对价，待募集资金到位后再予以置换。

本议案经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议及第四届董事会战略委 员会 2026 年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。
（3） 发行股份的种类、面值及上市地点

本次……
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