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公告日期：2026-03-31
杭州壹网壹创科技股份有限公司
2025 年度董事会工作报告
2025 年度，杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：
一、2025 年度经营情况回顾
报告期内，公司实现营业收入 107,301.32 万元，同比下降 13.17%；归属于
上市公司股东净利润 10,756.30 万元，同比增长 41.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,681.24 万元，同比增长 51.00%；公司总资产 317,472.85 万元，同比增长 3.46%；归属于上市公司股东的净资产为
293,854.47 万元，同比增长 3.05%。
具体经营情况详见公司《2025 年年度报告》。
二、董事会日常工作情况
1、董事会的会议情况
2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 12次董事会会议，具体情况如下：
召开 审议议案
会议届次
时间
第三届董
事会第二 2025年1月 《关于全资孙公司开展外汇掉期存款业务的议案》
十四次会 16 日
议
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
第三届董
事会第二 2025年3月 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
十五次会 14 日 选人的议案》
议
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
第四届董 2025年4月 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
事会第一 2 日
次会议 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
第四届董 2025年4月 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
事会第二 25 日
次会议
《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理
的议案》
《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
……
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