公告日期：2026-03-31

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2026-013
杭州壹网壹创科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2026 年 3 月 20 日以直接送达的方式通知全体董事及高级管理人员，会议于
2026 年 3 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议为定期
会议，由公司董事长林振宇先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

公司第三届董事会独立董事王文明先生、第四届董事会离任独立董事杜健女士及现任独立董事胡正广先生、方刚先生、宋成刚先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2025 年度独立董事述职报告》及《2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2025 年度财务决算报告》。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于公司<2025 年年度报告全文>及其摘要的议案》。董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2025 年年度报告全文》及其摘要。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议
案》。

具体内容详见公司同日于巨……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。