公告日期：2026-03-31

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2026-021
杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3 月 30
日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会
的议案》，公司决定于 2026 年 4 月 20 日（星期一）14:30 召开公司 2025 年年度股东会。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市钱塘新区科技园路 520 号 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《关于公司<2025 年年度报告全文> 非累积投票提案 √

及其摘要的议案》

4.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

的议案》

6.00 《关于公司使用闲置募集资金及闲 非累积投票提案 √

置自有资金进行现金管理的议案》

7.00 《关于 2026 年度公司董事、高级管 非累积投票提案 √

理人员薪酬方案的议案》

8.00 《关于公司 2026 年度担保及关联担 非累积投票提案 √

保额度预计的议案》

9.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易 非累积投票提案 √

预计的议案》

10.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银 非累积投票提案 √

行申请综合授信额度的议案》

1……
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