公告日期：2026-05-12

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2026-041

债券代码：123237 债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议通知于 2026 年 5 月 7 日以电子邮件的形式发出，于 2026 年 5 月 11 日以现场
和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严帆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购事项签署<补充豁免声明>的议案》。

鉴于《关于股份和有限合伙人权益的买卖协议》第 6.1.1 至 6.1.3 条规定的
交割条件，即美国外国投资委员会对交易的批准（第 6.1.1 条）、中国主管机关核准境外直接投资备案的批准（第 6.1.2 条），以及中国证券监督管理委员会的批准（第 6.1.3 条），且买方、卖方有意将《收购协议》继续履行，买、卖双方签署了《补充豁免声明》，公司董事会同意将《补充豁免声明》提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购事项签署<补充豁免声明>的公告》。

（二）审议通过《关于授权董事会办理收购相关事项的议案》。

为提高决策效率和加快交易进程，提请股东会授权董事会办理收购相关事项的全部事宜，董事会同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于授权董事会办理收购相关事项的公告》

（六）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

（一）第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会
2026 年 5月 11日

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