公告日期：2026-03-13

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2026-016

债券代码：123237 债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司

关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会、

聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佳禾智能科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 3 月 13 日召开了
2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，随后召开第四届董事会第一次会议，完成了董事会换届选举、审议通过了选举董事长、董事会专门委员会及聘任总经理、副总经理、内部审计负责人和证券事务代表等议案。现就相关情况公告如下：

一、第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：严帆先生（董事长）、严文华先生、肖伟群先生、严凯先生（职工董事）。

独立董事：何华明先生、王再升先生、万加富先生。

公司第四届董事会由 7 名董事组成，任期自公司 2026 年第二次临时股东会
审议通过之日起三年。

第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一；独立董事人数比例未低于公司董事总人数的三分之一，且包括一名会计专业人士，三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法规的要求。

（二）专门委员会成员

审计委员会 何华明先生（召集人）、王再升先生、严帆先生

战略委员会 严帆先生（召集人）、万加富先生、何华明先生

提名委员会 王再升先生（召集人）、万加富先生、严帆先生

薪酬与考核委员会 万加富先生（召集人）、王再升先生、肖伟群先生

第四届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人何华明先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表如下：

公司第四届董事会同意聘任肖伟群先生为公司总经理，聘任严凯先生为公司副总经理，聘任刘东丹先生为公司副总经理，作为财务负责人，聘任夏平先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任罗睿华先生为公司内部审计负责人，聘任刘伟彬先生为公司证券事务代表。

上述人员（简历详见附件）任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人：夏平、刘伟彬

联系电话：0769-22248801

联系传真：0769-86596111

联系地址：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号

电子邮箱：ir@cosonic.net

三、公司部分董事任期届满离任情况

1、因公司内部治理结构调整，公司第四届董事会成员人数由 9 人调整至 7
人，严跃华先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后仍在全资子公司任职，截至本公告披露日，严跃华先生间接持有公司股份 164.7 万股，不存在应履行而未履行的承诺事项；严湘华先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不在公司担任任何职务，严湘华先生间接持有公司股份 658.8 万股，严湘华先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

2、公司董事会对上述董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

佳禾智能科技股份有限公司董事会
2026年3月13日

附相关人员简历：

（一）董事简历

1、严帆先生，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，香港理工大学（PolyU）工程商学管理专业、香港科技大学（HKUST）高级工商管理硕士 EMBA。历任公司业务经理，投资经理。现任东莞市文富实业投资有限公司监事，子公司广东思派康电子科技有限公司法定代表人、执行董事、经理，子公司佳禾声学（香港）有限公司董事，子公司香港思派康电子科技有限公司董事，子公司广东佳禾新能源有限公司法定代表人、董事，子公司南通声氏科技有限公司法定代表人、董事，子公司江西佳芯物联有限公司法定代表人……
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