公告日期：2026-04-29

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2026-030

债券代码：123237 债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件的形式发出，于 2026 年 4 月 28 日以现场和
通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严帆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

独立董事何华明、王再升、万加富分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事何华明、王再升、万加富将在 2025 年度股东会上述职。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

董事会同意：2025 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议、第四届独立董事第一次专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
（四）审议通过《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的公告》。

（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2025 年年度报告及其摘要》的内容并批准对外披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
（六）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为：《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c……
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