公告日期：2026-04-29

2025年度独立董事述职报告（何华明）

各位股东及股东代表：

本人作为佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事及第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《佳禾智能科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规章的规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人何华明，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师、中国注册税务师。曾任南昌大学共青学院教师，广东华软软件学院任职图书管理员，广州嘉州会计师事务所有限公司、广东正中珠江会计师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）等担任高级经理等职务，历任广东瀚阳轨道信息科技有限公司、顺科智连技术股份有限公司、广州千誉智能科技有限公司等公司财务总监等职务，现为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。2023 年 3 月至今任公司独立董事。

经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司会议情况

2025年度，公司共召开了11次董事会会议和2次股东会。报告期内，本人亲自出席11次董事会和2次股东会，无委托出席和缺席的情况。

本人积极参加公司召开的董事会会议、股东会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，以审慎的态度行使相应的表决权。本
人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本着审慎的态度，本人对任期出席的董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

本人认为2025年度公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。

（二）出席独立董事专门会议情况

2025年度本人在任期间，本人对公司董事会审议的相关事项与经营管理层保持充分沟通，并事先详细了解公司运作情况，参加独立董事专门会议，就以下事项发表了意见：

2025年2月21日，公司召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，本人对《关于部分募集资金投资项目延期的议案》发表了同意的审核意见。

（三）任职董事会专业委员会的工作情况

2025年度，本人作为董事会审计委员会召集人、战略委员会委员，按照《董事会专门委员会工作细则》等相关要求积极履职，就需要经董事会专业委员会审议的重大事项进行了事前审议，并向董事会提出了意见，切实履行了独立董事的责任和义务，具体情况如下：

本人作为公司董事会审计委员会召集人，严格按照《董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定，积极组织审计委员会的工作，对公司定期报告编制进行审核、参与续聘2025年度审计机构工作、审查公司内控制度执行情况、募集资金使用情况、定期了解公司财务状况和经营成果，对公司2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告等定期报告事项进行审核，履行了审计委员会召集人的职责。报告期内本人在任期间，公司审计委员会共计召开4次会议，本人均按时亲自出席了会议。

本人作为公司董事会战略委员会委员，积极参加战略委员会委员会议。本报告期内公司战略委员会委员会议共召开 1 次会议，本人亲自出席并严格按照《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，对全资子公司 Cosonic International Pte.
Ltd 拟收购 Carol Shirley Beyer、Carina-Gloria Mühling 、 Kaja Mühling、Daniela
Gruidl、Dennis Gruidl、Samantha Carina Edwards、David Edwards（以下合称“卖
方”）持有的 beyerdynamic GmbH & Co. KG（以下简称“标的公司”或“BD KG”）
的全部有限合伙权益，卖方持有的 BD KG 的普通合伙人 BEYER DYNAMIC
Verwaltungs-GmbH 的全部股份，以及卖方持有的标的公司的股东借款的事项进……
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