公告日期：2026-04-29

佳禾智能科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年度，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025年度公司主要经营情况

2025 年度，受客户结构变化、资产减值计提、美元汇率波动、并购费用增加等因素影响，公司全年实现营业总收入为2,115,135,684.98元，同比下降14.25%；归属于上市公司股东的净利润为-154,709,495.22 元，同比下降 474.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-179,208,663.78 元，同比下降
2137.46 %。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 4,062,312,498.32 元，净资
产为 2,836,958,900.44 元。

二、董事会工作情况

（一）本年度董事会召开情况

2025 年，公司共召开董事会 11 次，董事会的通知、召集、议事程序、表决
方式及决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。以上会议均在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露。
（二）对股东会决议执行情况

2025 年度，董事会按照相关规定将需要由股东会审议批准的事项提交股东会审议，全年共召集、召开 2 次股东会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。董事会均严格按照股东会的决议和授权，认真执行并完成股东会通过的各项决议。以上会议均在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露。

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

2025 年度，公司召开了 1 次董事会战略委员会、4 次审计委员会、1 次薪酬
和考核委员会、1 次提名委员会。公司董事会下设专门委员会积极开展各项工作，对相关工作提出了意见与建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观、公正的判断并发表了独立董事意见。

2025 年度，公司独立董事均亲自出席公司召开的董事会及股东会，不存在缺席董事会或者股东会的情况。

公司独立董事对《关于部分募集资金投资项目延期的议案》进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，对各项议案均无异议，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（五）公司信息披露情况

2025 年，公司共披露 160 份公告。公司信息披露不存在未在规定时间内完
整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

2025 年度，公司非常重视投资者关系管理工作，以现场调研、网上业绩说明会、网上投资者交流会等多渠道主动加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。全年共举办 7 场投资者交流活动，就投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略等问题与投资者进行了交流。

三、未来经营计划

当前消费电子市场已告别单纯的周期性波动，进入结构性重塑的深水区，同时市场分化正以“含 AI 量”为标尺重新划界，缺乏 AI 能力的传统产品陷入价格战，而具备 AI 属性的终端则展现出强劲的增长韧性。对于公司而言，必须从“制造效率”向“技术溢价”转型，从“规模扩张”向“价值跃升”转型，通过技术升维打破单一业务依赖，切入高附加值赛道，重塑企业估值逻辑。

（一）深化精……
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