公告日期：2025-07-02

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-049
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 7 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，以累积投票方式
审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，并召开职工代表大会选举姚宗宪先生为公司第六届董事会职工代表董事，由此选举产生了公司第六届董事会全体董事；同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司第六届董事会换届选举以及高级管理人员与证券事务代表的聘任工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第六届董事会组成情况

1、非独立董事：潘建军先生、方欢胜先生、黄颖女士

2、职工代表董事：姚宗宪先生

3、独立董事：姜淮先生、李丹蒙先生、刘松萍女士

公司第六届董事会成员由以上 7 名董事组成，任期三年，自 2025
年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

经公司第六届董事会第一次会议审议通过，选举潘建军先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

第六届董事会非职工代表董事的简历详见公司于 2025 年 6 月 17
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036），职工代表董事姚宗宪先生的简
历详见公司于 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-047）。

（二）董事会专门委员会组成

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律法规和《公司章程》的规定，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，选举出第六届董事会各专门委员会成员以及主任委员（召集人），任期与第六届董事会任期一致，各委员会成员构成如下：

（1）战略委员会（3 人）：潘建军先生（主任委员）、姚宗宪先生、姜淮先生；

（2）审计委员会（3 人）：李丹蒙先生（主任委员）、姜淮先生、潘建军先生；

（3）提名委员会（3 人）：姜淮先生（主任委员）、刘松萍女士、方欢胜先生；

（4）薪酬与考核委员会（3 人）：刘松萍女士（主任委员）、李丹蒙先生、方欢胜先生。

独立董事在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员李丹蒙先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定。

二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

（一）聘任公司高级管理人员的情况

公司于 2025 年 7 月 2 日召开第六届董事会第一次会议，审议通
过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任方欢胜先生、姚宗宪先生、BINU SOMANATHAN PILLAI 先生、刘锋一先生、郑伟先生、郑旻先生、邓萌先生担任公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，具体聘任情况如下：

总经理：方欢胜先生

董事会秘书：姚宗宪先生

财务总监：姚宗宪先生

副总经理：BINU SOMANATHAN PILLAI 先生、刘锋一先生、郑伟
先生、郑旻先生、邓萌先生

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则……
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