公告日期：2025-11-25

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-072
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于第六届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 17 日以电话及邮件方式通知各
位董事。会议于 2025 年 11 月 24 日以视频会议的方式举行。本次会
议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

为进一步充实公司资本实力，持续提升治理水平，强化公司核心竞争力，公司拟申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）以及香港法律及其他监管规定对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定，经公司自查，公司符合前述法律法规规定的 H 股发行并上市的条件，提请同意公司本次发行并上市。

公司本次发行并上市将在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、香港法律和《香港上市规则》的要求和条件下进行，并需取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）和香港联交所等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经第五届董事会审计委员会、董事会战略委员会事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

2、逐项审议通过：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港联交所主板挂牌上市，为此，公司制定了本次发行并上市的方案，具体如下：

（1）发行股票的种类和面值

本次发行并上市拟发行的 H 股股票种类为普通股，股票每股面值为人民币 1.00 元，以人民币标明面值，以外币认购。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

（2）发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售相结合的方式。香港公开发行即在香港向公众人士发售 H 股。根据国际资本市场惯例和市场情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国向合资格机构投资者进行的发售；或（2）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下S 条例进行的美国境外发售。

具体发行方式将由股东会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况等情况和境内外监管部门审批进展及其他相关情况加以决定。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

（3）发行时间

公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行及上市时间将由股东会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内外有关监管部门审批进展及其他情况加以决定。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

（4）发行规模

在符合上市地最低发行比例、最低公众持股比例规定等监管规定的前提下，结合公司未来业务发展的资本需求、公司目前的股份总数、未来发展战略等因素，本次发行的 H 股股数不超过发行后公司总股本的 10%（行使超额配售选择权前），并授予承销商不超过前述基础发行的 H 股股数 15%的超额配售选择权。

本次发行的最终发行数量由股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司的发行前股本数量、资本需求、法律规定、境内外监管机构批准和发行时的市场情况确定，以公司根据与有关承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的 H 股数量为准，公司因此而增加的注册资本亦须以……
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