公告日期：2026-03-26

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

报告期内，董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2025年度公司董事会工作报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。
报告期内，公司实现营业收入 78,481.20 万元，同比上升 4.45%；实现利润总额 17,981.74万元，同比下降 8.98%；实现净利润 14,307.13 万元，同比下降 12.25%；公司总资产为
87,427.35 万元，同比上升 5.20%；归属于上市公司股东的所有者权益为 65,486.42 万元，同比上升 5.27%。具体经营情况详见公司《2025 年年度报告》。

二、2025 年度公司董事会工作情况

报告期内，公司董事会共召开了 10 次董事会会议，具体内容如下：

序号 时间 会议名称 审议事项

1 2025 年 第五届董事会 《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》

2 月 11 日 第三十次会议

2 2025 年 第五届董事会 《关于全资子公司拟参与投资宁波甬元稳仲创业投资
3 月 3 日 第三十一次会议 合伙企业（有限合伙）的议案》

1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

4、《关于 2024 年度审计报告的议案》

5、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

6、《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》

3 2025 年 第五届董事会 7、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
4 月 24 日 第三十二次会议 8、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的议案》

9、《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》

10、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
11、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的
议案》

12、《关于续聘会计师事务所的议案》

序号 时间 会议名称 审议事项

13、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

14、《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的
议案》

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