公告日期：2026-03-26

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2026-021
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于召开公司2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月
20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 13 日

7、出席对象：

（1）股权登记日为：2026 年 4 月 13 日（周一），截至：2026
年 4 月 13 日（周一）下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市静安区恒丰路 218 号 2104 室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度审计报告的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议 非累积投票提案 √

案》

5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于提请股东会授权董事会制定并执 非累积投票提案 √

行 2026 年中期分红方案的议案》

7.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财 非累积投票提案 √

的议案》

8.00 《关于非经营性资金占用及其他关联资 非累积投票提案 √

金往来情况的议案》

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

9.00 《关于 2025 年度内部控制自我评价报告 非累积投票提案 √

的议案》

10.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综 非累积投票提案 √

合授信的议案》

11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

12.00 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √

13.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章 非累积投票提案 √

程>的议案》

14.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
……
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