公告日期：2026-03-26

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2026-010
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
一、本次利润分配方案的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司第六届董事会第二次独立董事专门会议事前审议了《关于2025 年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：2025 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。一致同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司董事会审议。

2、审计委员会审议情况

公司于2026年3月23日召开第五届董事会审计委员会第六次会
议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，审计委员认为：公司综合考虑股东回报水平和公司的未来发展，在保证日常经营和业务发展的前提下制定的 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。同意本次利润分配方案，并同意将此议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 24 日召开第六届董事会第六次会议，审议通
过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案。

4、尚需履行的审议程序

本次审议事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、2025 年年度利润分配方案的基本情况

（一）2025 年年度利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 136,713,915.41 元，母公司 2025 年度净利润为 94,985,374.04 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 9,498,537.40 元，不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。截至 2025 年 12 月31 日，公司母公司未分配利润为 77,915,961.84 元，合并报表未分配利润为 196,602,108.31 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 77,915,961.84 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》的相关规定，遵循回报股东、与股
东分享公司经营成果的原则，在考虑公司中长期发展规划和短期生产经营资金需求的情况下，为保障公司持续、稳定、健康发展，经董事会决议，公司 2025 年年度利润分配方案为：

拟以截至 2025 年 12 月 31 日公司的总股本 298,893,870 股扣除
公司回购专用证券账户中的3,500,011股后的295,393,859股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利59,078,771.80 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不参与本次利润分配。如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本因股权激励归属、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照“现金分红总额固定不变”的原则对每股分红金额进行调整。

（二）公司拟实施 2025 年度现金分红的说明

2025 年度预计现金分红总额为 59,078,771.80 元（含税），2025
年半年度现金分红总额为 19,791,388.56 元（含税），2025 年度公司累计现金分红总额为 78,870,160.36 元（含税）。

2025 年度公司累计现金分红总额占公司 2025 年度归属于上市公
司股东的净利润的比例为 57.69%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目 ……
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