公告日期：2025-08-13

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-059

绍兴贝斯美化工股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经绍兴贝斯美化工股份有限公司

（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，决定于2025年8月28日（星
期四）召开公司2025年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人：董事会。公司第四届董事会第八次会议审议并通过了《关于提请召
开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025年8月28日（星期四）下午14时开始

（2）网络投票：2025年8月28日（星期四）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月28日上午9：15-下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场会议投票或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议投票。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年8月22日（星期五）

7、出席对象:

（1）截至股权登记日2025年8月22日（星期五）下午交易结束后在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师；

（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号公司二楼会
议室

二、 会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案 √（候选人一名）

2.00 关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案 √

3.00 关于修订公司部分制度的议案 √作为投票对象的子议

案数：（7）

3.01 关于修订<股东会议事规则>的议案 √

3.02 关于修订<董事会议事规则>的议案 √

3.03 关于修订<独立董事制度>的议案 √

3.04 关于修订<关联交易管理……
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