公告日期：2025-08-20

中泰证券股份有限公司

关于绍兴贝斯美化工股份有限公司

首发部分募投项目延期的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定履行持续督导职责，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，情况如下：

一、首发募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1783 号文核准，公司于 2019
年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,030 万股，每股发行价为 14.25
元，应募集资金总额为人民币 43,177.50 万元，根据有关规定扣除发行费用
3,879.74 万元后，实际募集资金净额为 39,297.76 万元。该募集资金已于 2019 年
11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所会验字[2019]7999 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、首发募集资金使用与管理情况

截至 2025 年 6 月 30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用情
况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金 累计投入募集资
拟投入金额 金金额

加氢系列、二甲戊灵系

1 列、甲氧虫酰肼系列产 30,000.00 26,297.76 8,009.11
品技改项目 1

2 年产 6000 吨二甲戊灵 10,000.00 6,800.00 -
技改项目 1

年产 5000 吨高纯度拟

3 薄 水 铝 石 项 目 一 期 - 33,741.59 11,488.65 4,714.86
20000 吨/年特种醇系列

绿色新材料项目 1

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金 累计投入募集资
拟投入金额 金金额

4 新建企业研发中心技改 10,660.92 10,000.00 -
项目 2

5 永久补充流动资金 2 - 10,094.37 10,094.37

6 营销网络扩建项目 3 10,000.00 3,000.00 -

7 收购宁波捷力克 80%股 34,800.00 3,111.95 3,111.95
权 3

注：1、公司于 2024 年 8 月 1 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次
会议审议通过了《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，
于 2024 年 8 月 19 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。鉴于公司原项目产品市
场不确定性因素增加，基于谨慎原则，为确保募集资金投资项目质量，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目”的投资总额进行调整并结项，将节余募集资金用于“年产 6000 吨二甲戊灵技改项目”和
“年产 5000 吨高纯度拟薄水铝石项目”。2025 年 1 月 8 日召开第四届董事会第二次会议和
第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、投资内容和实施进度的议案》，公司统筹考虑未来战略布局和发展规划，对“年产 5000 吨高纯度拟薄水铝石项目”投资建设方案进行了调整和优化。拟将“年产 5000 吨高纯度拟薄水铝石项目”分两期进行建设，增加原……
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