公告日期：2025-10-21

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-077

绍兴贝斯美化工股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2025年10月20日上午9时在公司2楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2025年10月15日以专人送出、电话的形式送达各位董事、高级管理人员。会议由董事 长钟锡君先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高管列席了会议， 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单 及授予数量的议案》。

鉴于公司2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象

中，有2名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司2025 年第三
次临时股东会的授权，董事会决定对本激励计划激励对象人数、激励对象名单及激
励对象获授限制性股票数量进行调整，将前述激励对象放弃的共计6万股限制性股
票在其他激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划激励对象人数由116人调整
为114人，限制性股票授予总量保持不变，仍为560.00万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

董事胡勇、方浙能为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回
避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025年限制性股票激励计划（草
案）》 的相关规定以及公司2025 年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司2025
年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2025年10月20日为授予日，以5.65元/股的价格向114名激励对象授予560.00万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

董事胡勇、方浙能为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回
避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会
2025年10月21日

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