公告日期：2026-04-01

中泰证券股份有限公司

关于绍兴贝斯美化工股份有限公司

变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对绍兴贝斯美化工股份有限公司变更首发部分募集资金用途用于收购股权暨关联交易的情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、变更首发部分募集资金投资项目的概述

（一）2019 年首发上市募集资金基本情况

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“贝斯美”或“公司”）经中国证
券监督管理委员会证监发行字[2019]1783 号文核准，于 2019 年 11 月向社会公开
发行人民币普通股（A 股）3,030 万股，每股发行价为 14.25 元，应募集资金总额为人民币 43,177.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,879.74 万元后，实际
募集资金净额为 39,297.76 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月到账。上述资金
到账情况业经容诚会计师事务所会验字[2019]7999 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）首发募集资金使用与管理情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用
情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总 募集资金拟投 累计投入募

额 入金额 集资金金额

1 加氢系列、二甲戊灵系列、 30,000.00 26,297.76 8,009.11

甲氧虫酰肼系列产品技改项

序号 项目名称 项目投资总 募集资金拟投 累计投入募

额 入金额 集资金金额

目 1

2 年产 6000 吨二甲戊灵技改项 10,000.00 6,800.00 -

目 1

年产 5000 吨高纯度拟薄水铝

3 石项目一期-20000 吨/年特种 33,741.59 11,488.65 12,094.92

醇系列绿色新材料项目 1

4 新建企业研发中心技改项目 2 10,660.92 10,000.00 -

5 永久补充流动资金 2 - 10,094.37 10,094.37

6 营销网络扩建项目 3 10,000.00 3,000.00 -

7 收购宁波捷力克 80%股权 3 34,800.00 3,111.95 3,111.95

注：1、公司于 2024 年 8 月 1 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八
次会议审议通过了《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，
于 2024 年 8 月 19 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。鉴于公司原项目产品市
场不确定性因素增加，基于谨慎原则，为确保募集资金投资项目质量，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目”的投资总额进行调整并结项，将节余募集资金用于“年产 6000 吨二甲戊灵技改项目”和“年
产 5000 吨高纯度拟薄水铝石项目”。2025 年 1 月 8 日召开第四届董事会第二次会议和第四
届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、投资内容和实施进度的议案》，公司统筹考虑未来战略布局和发展规划，对“年产 5000 吨高纯度拟薄水铝石项目”……
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