公告日期：2026-04-01

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2026-010

绍兴贝斯美化工股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 16 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 10 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于变更部分募集资金用途并用于永久补

1.00 非累积投票提案 √

充流动资金的议案

1、上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

2、根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案需由出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上股东（包括股东代理人）表决通过。

3、以上议案公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖
公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（2）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件
2）、《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续。

2、登记时间：2026 年 4 月 15 日（星期三）9:00-16:30。

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