公告日期：2026-04-22

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2026-016

绍兴贝斯美化工股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“贝斯美”）第四届董事会第 十五次会议于2026年4月10日以专人送达、电话的形式通知各位董事和高级管理人员，会 议增加临时议案《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》的通知于2026年4月20 日送达全体董事、高管，全体董事一致同意豁免本次增加临时议案的通知时限要求。本 次会议于2026年4月20日上午9时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 由董事长钟锡君先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高管列席了会 议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》。

董事会认为2025年度公司管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，积极开 展各项工作，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作及经营成果。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

2025年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，贯彻落实股东
会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康、稳定发展。公司独 立董事吴韬先生、方咏梅女士和黄栋先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职 报告》,并将在公司2025年度股东会上进行述职。

《2025年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

3、审议通过了《关于2025年度审计报告的议案》。

公司2025年度财务状况经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《2025年度审计报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2025年度的实际经营情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年度审计报告》具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

4、审议通过了《关于2025年度报告及其摘要的议案》。

董事会认为：公司《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》的内容
真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符
合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》具体内容详见同日公司披露于
巨潮资讯网上的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

5、审议通过了《关于2025年度公司利润分配方案的议案》。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，公司制定了2025年度利润
分配方案，具体方案如下: 以公司总股本361,142,872股扣除回购专用户持有股份
5,600,000股后的股本355,542,872股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利人民币7,110,857.44元（含税），剩余未分配利润结转以后年度,本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资 新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于2025年度募集资金存放及使用情况的议案》。……
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