公告日期：2026-04-22

绍兴贝斯美化工股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（述职人：黄栋）

各位股东及股东代表：

作为绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号-创业板上市 公司规范运作》等规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关法律法 规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋予的权利，及时了解 公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2025年度召开的相关会 议，对公司相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、公司独立董事基本情况

黄栋先生，独立董事，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。2010年6月至2012年8月在上海市广发律师事务所工作，2012年8月至今 在上海市锦天城律师事务所工作，现为合伙人。

本人作为独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位中担任职务，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度独立董事履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。

2025年度，本人应参加董事会会议12次，亲自出席12次。本人平时与公司经营管理层保持良好的交流和沟通，认真审议并表决董事会提交的各项议案。本人认为2025年度公司董事会会议的召集、召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对2025年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2025年度，公司召开了4次股东会，本人亲自出席2次，认真听取了与会股东的意见和建议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期内本人应参加审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议3次。本人均亲自出席了相关会议，积极参与讨论和审议相关议案,对会议所有议案均投了赞成票。
本人担任公司薪酬与考核委员会委员，报告期内，严格按照相关法律法规及
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，本报
告期，公司发布了股权激励方案，本人按照《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，对股权激励方案（草案）及相关配套文件（如《股权激励计划实施考核管理办法》《激励对象名单》）进行逐项审议，认真履行职责。

本人担任公司审计委员会委员，报告期内，严格按照相关法律法规及《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，认真履行职责。本人对定期报告、内 部控制自我评价报告、续聘会计师事务所及募集资金使用情况等重大事项进行了认 真审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，勤勉尽 责发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。

2025年度，公司共召开2次独立董事专门会议，审议关联交易有关事项。本人 均出席会议并对上述重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提 下行使表决权，对各项议案均无异议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，了解审计工作进展情况。

（四）维护投资者合法权益情况

本人在2025年度积极有效地履行了独立董事的职责；本人与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，关注外部环境及市场变化对公司的影响。积极运用自身专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。

同时，……
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