公告日期：2025-04-17

钢研纳克检测技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《公司章程》的相关规定, 本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 109,767.42 万元，较去年同期增长 15.60%；实现营业利润 12,999.10 万元，较去年同期增长 24.83%；实现利润总额 13,023.88 万元，较去年同期增长 25.11%；归属上市公司股东的净利润为 14,502.23 万元，较去年同期增长 15.37%；基本每股收益为 0.3861 元，较去年同期增长 15.25%。

报告期末，公司总资产 209,448.74 万元，同比增长 11.46%；归
属于上市公司股东的所有者权益为 118,653.61 万元，同比增长12.75%；归属上市公司股东的每股净资产 3.0972 元，同比增长 12.77%。
二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

（一）2024 年 2 月 29 日，公司召开了第二届董事会第二十三次
会议，会议审议通过了：“聘任总经理”1 项议案。

（二）2024 年 4 月 17 日，公司召开了第二届董事会第二十四次
会议，会议审议通过了：“2023 年度董事会工作报告”“2023 年度总经理工作报告”“2023 年度财务决算报告”“2024 年度财务预算报告”“2023 年年度报告及其摘要”“2023 年度利润分配方案”“2023 年度内部控制自我评价报告”“2023 年度合规工作报告”“2023 年度环境、社会与治理报告”“2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”“非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬与考核方案”“独立董事 2024 年度津贴标准方案”“2024 年度日常性关联交易预计额度”“回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票”“控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明”“提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票”“互动易平台发布及回复内部审核制度”“提请召开 2023 年年度股东大会”18 项议案。

（三）2024 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二十五次
会议，会议审议通过了：“2024 年第一季度报告”“为控股子公司沈阳纳克贷款提供担保”2 项议案。

（四）2024 年 6 月 19 日，公司召开了第二届董事会第二十六次
会议，会议审议通过了：“首期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就”“首期限制性股票激励计划 2023 年业绩考核指标达成”“修订董监高持股变动管理制度”“修订合规管理制度”“修订信息披露管理制度”“修订内部控制制度”6 项议案。

（五）2024 年 8 月 23 日，公司召开了第二届董事会第二十七次
会议，会议审议通过了：“2024 年半年度报告及其摘要”“2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告”“变更注册资本及修订公司章程”“部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金”“召开 2024 年第一次临时股东会”5 项议案。

（六）2024 年 9 月 11 日，公司召开了第二届董事会第二十八次
会议，会议审议通过了：“换届选举暨提名非独立董事候选人”“换届选举暨提名独立董事候选人”“召开 2024 年第二次临时股东会”3 项议案。

（七）2024 年 9 月 27 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，
会议审议通过了：“选举董事长”“选举专门委员会委员”“聘任总经理”“聘任副总经理、财务总监”“聘任董事会秘书”“聘任内部审计负责人”“聘任证券事务代表”7 项议案。

（八）2024 年 10 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二次会
议，会议审议通过了：“2024 年第三季度报告”1 项议案。

（九）2024 年 11 月 28 日，公司召开了第三届董事会第三次会
议，会议审议通过了：“聘任年度审计机构”“回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票”“调整日常性关联交易预计额度”“制定总经理向董事会报告制度”“召开 2024 年第三次临时股东会”……
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