公告日期：2025-04-17

钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告
佟岩

各位股东：

本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定，认真履行职责，充分发挥董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东利益，履行了董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律法规所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了董事及各专门委员会委员的作用。现就本人 2024年度的履职情况报告如下：
一、董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共计召开 9 次董事会，审议 48 项议案，其中在
本人任期内召开 3 次董事会，审议 13 项议案，本人均亲自出席，没有缺席会议情况；2024 年度，公司共计召开 4 次股东大会（股东会），其中在本人任期内召开 1 次股东会，本人作为独立董事出席了会议。
本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取做出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出意见，以谨慎的态度行使表决权。日常工作中持续关注议案实施情况，充分发
挥了董事的监督制衡作用。本人认为 2024 年度任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人对所有非回避议案均投出了赞成票，无提出异议事项，没有反对、弃权的情况。在股东大会期间，认真听取了股东意见和建议。
二、董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，出席了相关会议。

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照公司《独立董事制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对变更年度审计机构等事项进行审议并向董事会提出专业委员会意见。在定期报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照公司《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

三、独立董事特别职权情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2024 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，于独立董事专门会议投赞成票。具体情况如下：

2024 年 11 月 28 日，召开了第三届董事会第一次独立董事专门
会议，本人对“公司聘任年度审计机构的议案”、“公司调整 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案”投出了赞成票，同意提交董事会审议。
四、财务、业务重大事项

作为公司独立董事，本人对公司财务、业务重大事项保持了应有的关注，本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司进行了各种形式的调查检查，包括不限于听取公司管理层汇报、查阅各类相关资料、现场实地谈话等，期间不仅对公司的内部控制和财务状况进行了深入了解，还重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了梳理核对，及时获悉公司各重大事项进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境以及市场变化对公司的影响，尤其是中小投资者意见建议，及时对公司经营管理提出建议，促进科学合理决策，进而更好地增强公司风险防控能力，提升公司战略执行力。

针对公司的内部审计，本人认真查阅了公司内部审计部门于每个季度向董事会提交的内部审计报告，并就关切事项与管理层积极沟通，审慎行使董事会投票权；针对公司聘任会计师事务所，本人充分了解
了各备选会计师事务所的详细情况及公司选聘年度审计机构的流程，由此，本人认为公司聘任年度审计机构的程序合法合规，所选审计机构具备为上市公司提供审计服务的资质、经验和能力，满足公司财务审计工作的要求。
五、与中小股东的沟通交流情况

独立董事具有维护上市公司治理结构的独立性和公正性，保护中小股东的合法权益的责任。2024 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。