公告日期：2025-04-17

钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告
曲选辉

各位股东：

本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）的时任独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定，认真履行职责，充分发挥董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东利益，履行了董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律法规所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了董事及各专门委员会委员的作用。现就本人 2024年度的履职情况报告如下：
一、董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共计召开 9 次董事会，审议 48 项议案，其中在
本人任期内召开 6 次董事会，审议 35 项议案，本人均亲自出席，没有缺席会议情况；2024 年度，公司共计召开 4 次股东大会（股东会），其中在本人任期内召开 3 次股东大会（股东会），本人作为时任独立董事出席了会议。

本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取做出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出意见，以
谨慎的态度行使表决权。日常工作中持续关注议案实施情况，充分发挥了董事的监督制衡作用。本人认为 2024 年度任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人对所有非回避议案均投出了赞成票，无提出异议事项，没有反对、弃权的情况。在股东大会期间，认真听取了股东意见和建议。
二、董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，出席了相关会议。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照公司《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

本人作为公司董事会战略委员会委员，按照公司《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出意见，对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出意见，对其他影响公司发展的重大事项进行
研究并提出意见，切实履行了战略委员会委员的职责。

本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照监管要求和 《董事会提名委员会工作细则》对公司董事、独立董事候选人的任职资格进行审查并提名，对公司高级管理人员的聘任进行审核。
三、独立董事特别职权情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司时任独立董事，本人对公司 2024 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，于独立董事专门会议投赞成票。具体情况如下：
（一）2024 年 2 月 29 日，召开了第二届董事会第二次独立董事
专门会议，本人对“公司聘任总经理的议案” 投出了赞成票，同意提交董事会审议。

（二）2024 年 4 月 17 日，召开了第二届董事会第三次独立董事
专门会议，本人对“公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案”、“公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案” 投出了赞成票，同意提交董事会审议。

（三）2024 年 8 月 23 日，召开了第二届董事会第四次独立董事
专门会议，本人对“公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”、“部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案”投出了赞成票，同意提交董事会审议。
四、财务、业务重大事项

作为公司时任独立董事，本人对公司财务、业务重大事项保持了应有的关注，本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司进行了各种形
式的调查检查，包括不限于听取公司管理层汇报、查阅各类相关资料、现场实地谈话等，期间不仅对公司的内部控制和财务状况进行了深入了解，还重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了梳理核对，及时获悉公司各重大事项进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。