公告日期：2026-04-27

钢研纳克检测技术股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为规范钢研纳克检测技术股份有限公司(以下简称
公司)董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全有效的激励和约束机制，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关法律法规和规定，结合公司实际，制定本管理制度。

第二条 薪酬管理原则：

(一)以岗定薪、按绩取酬。依据岗位职责、任职资历、专业能力等因素确定基本薪酬，根据经营业绩考核结果核定绩效薪酬及中长期激励，兼顾岗位价值与经营实绩。引导董事及高级管理人员提升履职能力，强化经营管理责任，稳定核心管理团队，增强企业持续发展动力。

(二)强调激励，健全约束。董事、高级管理人员薪酬与经营责任、风险承担相适应，与经营业绩考核结果密切挂钩，实行业绩升薪酬升、业绩降薪酬降；强化正向激励，健全约束机制，促进企业与管理团队协同发展。

于薪酬福利、履职待遇管理相关规定，高级管理人员薪酬增长与公司经济效益、职工工资增长相协调，合理控制分配差距，兼顾效率与公平。建立健全薪酬追索扣回机制，对违规违纪、弄虚作假等情形依法依规追索扣回不当薪酬。确保薪酬分配公平公正、权责对等，切实维护公司及员工的合法权益。

第三条 适用范围：

（一）本制度所称董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，由内部非独立董事（含职工代表董事）、外部非独立董事（专职外部董事）、独立董事构成。

（二）本制度所称高级管理人员是指由公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书和总法律顾问以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理
人员薪酬管理工作。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会职责为：

（一）负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案；

（二）负责审查公司董事、高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评；对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。

（三）负责监督公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况。

第六条 董事薪酬方案由股东会决定并予以披露；高级管理
人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明并充分披露。

第七条 人力资源部是公司高级管理人员薪酬管理办事机构，
支持薪酬与考核委员会实施公司董事、公司高级管理人员薪酬方案。

第三章 薪酬标准及构成

第八条 董事薪酬的构成

(一)独立董事：领取固定董事津贴，津贴数额由公司股东会审议决定，于股东会通过其任职或薪酬决议之日起次月执行，按月发放，除此之外不再享受公司其他报酬、社保和公积金待遇等；
(二)内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的，其薪酬按照其所任职务对应的薪酬管理制度、考核和激励方案执行，董事职务不单独领取董事津贴；

(三)专职外部董事：不在公司领取任何薪酬，经股东会另行批准的除外；

第九条 公司高级管理人员的薪酬构成

公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬主要由基本年薪、绩
效年薪和中长期激励收入等构成，其中：

（一）基本薪酬：根据董事、高级管理人员岗位职责、能力水平、行业薪酬标准及公司实际情况综合确定，为固定发放部分。
（二）绩效薪酬：以公司年度经营业绩、部门绩效与个人履职表现为核心考核依据，以基本薪酬为基础，根据考核结果发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%，薪酬水平与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。针对为公司转型升级、经营指标大幅提升等做出重大贡献的高级管理人员，公司履行决策程序后可发放一次性专项奖励，计入绩效薪酬。

（三）中长期激励收入：与中长期考核结果相联系，是对董事、高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划及公司根据实际情况发放的中长期专项奖金等。具体激励方案由董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会批准后报股东会审议。

第十条 公司董事、高级管理人员施行任期考核和激励制度，
任期业绩考核依据经审计的财务数据开展。

第四章 薪酬发放与调整

第十一条 独立董事薪酬发放

独立董事领取固定董事津贴，津贴数额由公司股东会审议决定，于股东会通过其任职或薪酬决议之日起次月起执行，视情况决定具体发放次数。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。