公告日期：2026-04-27

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2026-005

钢研纳克检测技术股份有限公司

关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2026
年 4 月 23 日以现场方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 13 日以专人送出、电子邮件等方式
送达全体董事。

会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进
行述职。

本议案尚需提交年度股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度总经理工作报告》。

3、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要（2026-006）》。
本议案尚需提交年度股东会审议。

6、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告（2026-007）》。

本议案尚需提交年度股东会审议。

7、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于 2025 年度环境、社会和公司治理报告的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

9、审议通过《关于非独立董事及高级管理人员 2026 年度薪酬与考……
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