公告日期：2026-04-27

钢研纳克检测技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 117,774.80 万元，较去年同期增长 7.29%；实现营业利润 14,737.15 万元，较去年同期增长 13.37%；实现利润总额 14,540.44 万元，较去年同期增长 11.64%；归属上市公司股东的净利润为 15,571.68 万元，较去年同期增长 7.37%；经营性净现金流为 21,052.68 万元，较去年同期增长 48.66%；基本每股收益为 0.4118 元，较去年同期增长 6.66%。

报告期末，公司总资产 222,511.81 万元，同比增长 6.24%；归
属于上市公司股东的所有者权益为 132,454.60 万元，同比增长11.63%；归属上市公司股东的每股净资产 3.4608 元，同比增长 11.74%。
二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

（一）2025 年 1 月 21 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，
审议通过了“回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票”“提请召开 2025 年第一次临时股东会”2 项议案。

（二）2025 年 4 月 15 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，
审议通过了“2024 年度董事会工作报告”“2024 年度总经理工作报告”“2024 年度财务决算报告”“2025 年度财务预算报告”“2024 年年度报告及其摘要”“2024 年度利润分配方案”“2024 年度内部控制自我评价报告”“2024 年度环境、社会与治理报告”“2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告” “非独立董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬与考核方案”“独立董事 2025 年度津贴标准方案”“2025 年度日常关联交易预计额度”“调整内部管理机构”“控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明”“提请召开 2024 年年度股东会”15项议案。

（三）2025 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，
审议通过了“2025 年第一季度报告”1 项议案。

（四）2025 年 6 月 27 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，
审议通过了“首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就”“首期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就”“首期限制性股票激励计划 2024 年业绩考核指标达成”“聘任财务总监”“聘任董事会秘书”“聘任证券事务代表”6 项议案。

（五）2025 年 8 月 25 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，
审议通过了“2025 年半年度报告及其摘要”“制定投资后评价监督管理制度”“修订规章制度管理制度”“回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票”“召开 2025 年第二次临时股东会”5 项议案。

（六）2025 年 10 月 23 日，公司召开了第三届董事会第九次会
议，审议通过了“2025 年第三季度报告”1 项议案，会议听取了“关于公司副总经理鲍磊先生、韩冰先生离任的汇报事项”。

（七）2025 年 11 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十次会
议，审议通过了“修订公司章程”“修订股东会议事规则”“修订董事会议事规则”“修订独立董事制度”“修订提供担保管理制度”“修订募集资金管理制度”“修订对外投资管理制度”“修订关联交易管理制度”“修订股东会网络投票实施细则”“修订累积投票制实施细则”“聘任 2025 年度审计机构”“核销部分长账龄应收账款”“召开 2025 年第三次临时股东会”13 项议案。

（八）2025 年 12 月 12 日，公司召开了第三届董事会第十一次
会议，审议通过了“修订独立董事专门会议议事规则”“修订董事会向经理层授权制度”“修订总经理向董事会报告制度”“修订规范与关联方资金往来管理制度”“修订董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度”“修订信息披露管理制度”“修订内幕信息知情人登……
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