公告日期：2026-05-22

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2026-048
江苏锦鸡实业股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2026 年 05 月 22 日（星期五）下午 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 22 日（星期五）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为 2026 年 05 月 22 日（星期五）上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省泰兴经济开发区新港路10号四楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事肖卫兵先生。

公司董事长赵卫国先生因公出差，无法出席并主持本次股东会；根据《公司章程》第七十二条规定，过半数董事共同推举董事肖卫兵先生主持。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

股东出席总体情况 人数 代表股份 占公司有表决权

（股） 股份总数的比例

现场和网络投票的股东及股东授 278 183,795,945 37.2696%

权委托代表

其中：出席本次会议的中小 273 66,682,508 13.5217%

股东及股东授权委托代表

2、股东现场出席情况

股东现场出席情况 人数 代表股份 占公司有表决权

（股） 股份总数的比例

现场投票的股东及股东授权委托 10 118,785,376 24.0870%

代表

其中：现场出席本次会议的 5 1,671,939 0.3390%

中小股东及股东授权委托代表

3、股东网络投票情况

股东网络投票情况 人数 代表股份 占公司有表决权

（股） 股份总数的比例

网络投票的股东 268 65,010,569 13.1827%

其中：网络投票的中小股东 268 65,010,569 13.1827%

4、出席或列席人员情况

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、部分高级管理人员，以及湖南启元律师事务所见证律师张熙子、李赞。

二、会议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况:

同意 反对 弃权

表决情况 股份数量 股份数量 股份数量

（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例

全体股东 183,146,581 99.6467% 602,86……
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