公告日期：2026-04-27

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2026-034
债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 05 月 22 日 09:15-9:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 09:15-15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：

江苏省泰兴市滨江镇新港路10号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码列表：

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议

5.00 案》 非累积投票提案 √

《关于<董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方

6.00 案>的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度预计向金融机构申请综合授

7.00 信额度及提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √

《关于<未来三年（2026 年-2028 年）股东回

8.00 报规划>的议案》 非累积投票提案 √

《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制

9.00 度>的议案》 非累积投票提案 √

2、此外，在审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》时，会议还将听取公司第四届董事会独立董事何滔滔、杭正亚、鞠剑峰 2025 年度述职报告。
3、上述议案已经 2026 年 04 月 24 日召开的公司第四届董事会第五次会议审
议通过，相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、其中议案 5、议案 6、议案 9 涉及关联交易，相关关联股东需回避表决，……
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