公告日期：2026-04-27

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2026-037
债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位董事：

2025 年，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 02 号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律监管规则及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，忠实、勤勉地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。

一、2025 年度经营情况

2025 年度，全球地缘政治局势依然复杂，世界经济复苏乏力，国内化工行业面临需求波动、成本压力等多重挑战，市场竞争持续加剧。面对复杂的外部环境，公司董事会带领经营管理团队，紧紧围绕战略目标，内抓管理降本增效，外拓市场优化布局，扎实推进项目建设与产业升级。报告期内，公司全年业绩承受了一定压力，但营业收入保持增长态势。

报告期内，公司实现营业收入 118,440.01 万元，同比增长 17.37%；实现利
润总额-2,603.16 万元，同比下降 259.86%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,518.00 万元，同比下降 722.40%。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项。本年度完成了第三届董事会与第四届董事会的平稳换届，确保董事会运作的连续性与规范性。

2025 年召开了 5 次董事会会议，审议通过了 30 项议案。董事会会议的召集、
召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议名称 召开时间 审议通过的议案

《关于 2025 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》
第三届董事会 2025 年 02

第二十一次会 月 09 日 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

议

《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

第三届董事会 2025 年 04 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

第二十二次会 月 21 日

议 《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

《关于<董事、高级管理人员薪酬考核方案（2025 年度）>的
议案》

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于变更注册资本、修订章程及相关附件并办理工商变更
登记的议案》

《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

《关于董事会换届选举暨提名第四届董事……
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