公告日期：2026-05-06

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2026-023

力合科技（湖南）股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关规则

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5 月4
日收到控股股东、实际控制人张广胜先生以书面形式送达的《关于提议增加力合科技（湖南）股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的函》。张广胜先生提议将《关于修订<公司章程>及相关规则的议案》提交公司 2025 年度股东会一并审议，公司
于 2026 年 5 月 6 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司
章程>及相关规则的议案》，并同意将上述临时提案提交 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件规定，结合公司实际经营需要，对《公司章程》的部分条款进行修订。

原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容

第一百〇九条 公司设董事会，董事会 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 9
由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名董事组成，其中，非独立董事 6 人、独
人、独立董事 3 人。设董事长 1 人，副 立董事 3 人。设董事长 1 人，联席董事长、
董事长 1 人。董事长和副董事长由董事 执行董事长或副董事长的设置根据公司会以全体董事的过半数选举产生。 的实际情况由董事会确定。董事长、联席
董事长、执行董事长和副董事长以全体董
事的过半数选举产生。

除上述修订外，其他条款内容保持不变。

二、相关规则的修订情况

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等文件规定，结合公司实际经营需要，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

原《董事会议事规则》内容 修改后的《董事会议事规则》内容

第四条 董事会由 9 名董事组成，其中， 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中，
非独立董事 6 人（其中职工代表董事 1 非独立董事 6 人（其中职工代表董事 1
人）、独立董事 3 人。设董事长 1 人， 人）、独立董事 3 人。设董事长 1 人，联
副董事长 1 人。 席董事长、执行董事长或副董事长的设置
根据公司的实际情况由董事会确定。

第五条 董事长由董事会以全体董事的 第五条 董事长、联席董事长、执行董事
过半数选举产生。 长和副董事长由董事会以全体董事的过
半数选举产生。

除上述修订外，其他条款内容保持不变。

三、其他说明

本次修订《公司章程》《董事会议事规则》尚需提交股东会审议，同时提请授权董事会及其指定人员负责办理后续《公司章程》的工商登记备案等相关事宜，上述变更最终以相关市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事会
2026 年 5 月 6 日

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