公告日期：2026-05-06

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2026-
022

力合科技（湖南）股份有限公司

关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资
讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》
（公告编号：2026-017），定于 2026 年 5 月 15 日以现场和网络投票相结合的方式召开公
司 2025 年度股东会。

2026 年 5 月 4 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人张广胜先生以书面形式送达
的《关于提议增加力合科技（湖南）股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的函》。为提高决策效率，张广胜先生提议将《关于补选公司董事的议案》、《关于修订<公司章程>
及相关规则的议案》作为临时提案提交公司 2025 年度股东会一并审议。公司于 2026 年 5
月 6 日召开第五届董事会第十五次董事会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》、《关于修订<公司章程>及相关规则的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，张广胜先生直接持有公司股份94,774,700 股，占公司当前总股本的比例为 40.03%，张广胜先生具有临时提案的资格，临时提案已于股东会召开 10 日前书面提交给公司董事会，且上述临时提案属于股东会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《公司法》的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。

除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将公司 2025 年度股东会具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日（2026 年 5 月 12 日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市高新区青山路 668 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

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