公告日期：2025-04-21

力合科技（湖南）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、2024 年董事会工作的简要回顾

2024 年，公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人
员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司共召开董事会会议 7 次、股东大会会议 2 次，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会会议审议事项如下：

序号 会议名称 时间 议案名称

1 第五届董事会第 2024 年 2 月 5 日 《关于回购公司股份方案的议案》

二次会议

《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

2 第五届董事会第 2024 年 3 月 1 日 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议
三次会议 案》

《关于修订<董事会战略与发展委员会工作细则>的议
案》

《关于在香港设立全资子公司的议案》

《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

《关于公司 2023 年度财务决算报告与 2024 年度预算
报告的议案》

3 第五届董事会第 2024 年 4 月 22 日 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

四次会议 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金
永久补充流动资金的议案》

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》

《关于向银行申请授信相关事宜的议案》

《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

《关于公司<2023 年度环境、社会责任和公司治理

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。