公告日期：2025-10-23

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-052
力合科技（湖南）股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况：

力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2025 年 10
月 16 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2025 年 10 月 22
日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中董事方凯正以
通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并根据自身实际情况，完成了 2025 年第三季度报告的编制工作。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件：

《力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事会
2025 年 10 月 22 日

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