公告日期：2026-04-23

力合科技（湖南）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、2025 年董事会工作的简要回顾

2025 年，公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人
员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司共召开董事会会议 5次、股东大会会议 2 次，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会会议审议事项如下：

序号 会议名称 时间 议案名称

《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

《关于公司 2024 年度财务决算报告与 2025 年度预算报告
的议案》

《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

第五届董事会 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
1 2025 年 4 月 17 日

第九次会议 议案》

《关于向银行申请授信相关事宜的议案》

《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

《关于公司<2024 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）
报告>的议案》

《关于 2025 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》

《关于 2025 年高级管理人员薪酬的议案》

《关于制定公司舆情管理制度的议案》

《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
第五届董事会

2 2025 年 8 月 20 日 《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
第十次会议

告的议案》

第五届董事会 《关于<力合科技(湖南)股份有限公司 2025 年限制性股票
3 2025 年 9 月 12 日

第十一次会议 激励计划(草案)>及其摘要……
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