公告日期：2026-04-23

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2026-017
力合科技（湖南）股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日（2026 年 5 月 12 日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2025 年年度报告>全文及其

1.00 非累积投票提案 √

摘要的议案》

《关于 2025 年度董事会工作报告的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司 2025 年度利润分配预案的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

《关于 2025 年度募集资金存放、管理与

4.00 非累积投票提案 √

实际使用情况的专项报告的议案》

《关于 2026 年董事薪酬及独立董事津贴 √作为投票对象的子
5.00 非累积投票提案

的议案》 议案数（2）

5.01 关于公司 2026 年董事薪酬 非累积投票提案 √

5.02 关于公司 2026 年独立董事津贴 非累积投票提案 √

《关于制定公司……
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