公告日期：2026-04-23

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于力合科技（湖南）股份有限公司

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金及部分募集资金投资项目延期的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“力合科技”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，对力合科技部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1930 号）核准，力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值人民
币 1.00 元，每股发行价格为人民币 50.64 元，募集资金总额为人民币 101,280.00
万元，扣除发行费用人民币 8,479.21 万元后，募集资金净额为人民币 92,800.79
万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 10 月 30 日对公司上述
募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2019]第 4-00025 号”《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
二、募集资金投资项目的资金及使用进度情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金及使用进度情况如下：
单位：人民币万元

项目名称 项目投资承诺总额 拟使用募集资金 调整后投资总额
投资金额

环境监测系统扩产项目 9,548.57 9,548.57 4,522.54

运营服务体系建设项目 29,624.74 29,624.74 29,624.74

研发中心建设项目 8,685.31 8,685.31 8,685.31

长江流域及渤海湾水质巡测 5,645.40 5,645.40 2,619.33
项目

补充营运资金项目 39,296.77 39,296.77 39,296.77

永久性补充流动资金项目 - - 8,052.10

合计 92,800.79 92,800.79 92,800.79

注：基于市场环境变化及自身发展经营规划等实际情况，公司于 2024 年 4 月 22 日召开
第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年
度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止“长江流域及渤海湾水质巡测项目”和“环境监测系统扩产项目”，并将其节余募集资金永久补充流动资金。
三、本次结项募集资金投资项目的具体情况及原因

（一）本次结项募投项目的募集资金使用与节余情况

本次结项的募投项目为“运营服务体系建设项目”该项目已按计划完成建设，公司决定将该募投项目予以结项，并将上述募投项目节余募集资金及其利息和现金管理收入永久补充流动资金。

截至 2026 年 3 月 31 日，“运营服务体系建设项目”募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元

项目名称 募集资金承诺投 累计已使用募……
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