公告日期：2026-04-21

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2026-009

山东泰和科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议审议通过，公司决定于 2026年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会，现将会

议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 11 日下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 30 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号（泰和科技 会议室）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025年年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 非累积投票提案 √

年度薪酬方案的议案》

4.00 《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

独立董事已经向董事会提交了述职报告，并将在本次年度股东会上进行述

职。

提案 1、2、4 已经第四届董事会第十九次会议审议通过，提案 3 全体董事回

避表决，直接提交股东会审议；提案 2已经第四届审计委员会第十一次会议审议

通过；提案 3 第四届薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交董事会审议；

提案 4 已经第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。内容详见同日

披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案 1 至提案 3 为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股

东代理人）所持有的超过有效表决权的 1/2 通过；提案 4 为股东会特别决议事项，

应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票……
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